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二、議案審議和表決情況本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行了表決,會議審議通過了所有議案,各議案表決情況如下:

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2.1發行規模總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

2.10發行對象及配售方案總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

2019年10月11日

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2.7還本付息方式總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2.12償債保障措施總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。

三、律師見證情況廣東華商律師事務所的李連果律師和孫仙冬律師見證了本次會議,他們認為:公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序、表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法有效。

5、會議主持人:公司獨立董事劉勇先生。

2.9承銷方式總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期間的任意時間。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2.5募集資金用途總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況: 同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

(二)會議出席情況:1、出席會議股東的總體情況通過現場和網絡投票的股東10人,代表股份136,190,100股,占上市公司總股份的65.4760%。其中:通過現場投票的股東7人(4人親自出席,3人委託出席),代表股份108,289,896股,占上市公司總股份的52.0625%。通過網絡投票的股東3人,代表股份27,900,204股,占上市公司總股份的13.4136%。

2.2發行方式總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

四、備查文件1、《深圳市科信通信技術股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;

2.14決議有效期總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

4、會議召開方式:採用現場投票與網絡投票相結合的方式。

3、會議召集人:公司董事會。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

2.3發行期限總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2、中小股東出席的總體情況通過現場和網絡投票的股東5人,代表股份28,826,376股,占上市公司總股份的13.8588%。 其中:通過現場投票的股東3人,代表股份20,605,260股,占上市公司總股份的9.9064%。通過網絡投票的股東2人,代表股份8,221,116股,占上市公司總股份的3.9525%。

(2)網絡投票時間:2019年10月10日一2019年10月11日。

總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

本議案為普通決議事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

2.11贖回條款或回售條款總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2.4票面金額和發行價格總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

特別提示:1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2.13掛牌轉讓場所總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、《廣東華商律師事務所關於深圳市科信通信技術股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

3、公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

3、審議通過《關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行公司債券相關事項的議案》;

特此公告。深圳市科信通信技術股份有限公司董事會

1、審議通過《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》;

2.6債券利率及確定方式總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2.8增信方式總表決情況:同意136,190,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、會議地點:深圳市龍崗區新能源一路科信科技大廈1102會議室。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意28,826,376股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、審議通過《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》(各子議案需逐項表決);

本議案為逐項表決事項,已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數二分之一以上同意通過。

一、會議召開情況(一)會議召開情況:1、會議召開時間:(1)現場會議召開時間:2019年10月11日(星期五)15:00。

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